Nhận diện các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo tại Việt Nam

Các sàn forex chứng khoán quốc tế lừa đảo sẽ có những mánh khóe khác nhau để “dụ” nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền để giao dịch trên sàn. Một người muốn lợi nhuận cao, muốn ngồi không yên mà vẫn có tiền là người dễ rơi vào bẫy của các sàn forex lừa đảo nhất.

Forex mang đến cho mọi người cơ hội kiếm tiền hấp dẫn. Do đó, có rất nhiều nhà môi giới ngoại hối sử dụng lòng tin của các nhà giao dịch để thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo. Nếu bạn không muốn mất tiền, bạn nên trang bị cho mình kiến ​​thức và cảnh giác với mọi trò gian lận có thể xảy ra.

Trong Forex, sàn giao dịch hoặc nhà môi giới chứng khoán quốc tế là trung gian. Nó có khả năng kết nối người bán và người mua, thương nhân và nhà cung cấp thanh khoản. Ngoài ra, có những nhà môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, vì vậy lợi ích của họ có thể mâu thuẫn với lợi ích của nhà kinh doanh.

Nhận diện các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo scam bị bóc phốt tại Việt Nam

Nhận diện các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo scam bị bóc phốt tại Việt Nam

Xem thêm: Hướng dẫn kênh “đầu tư tài chính” sinh lời nhất tránh sập bẫy lừa đảo

Nơi nào có bóng dáng của đồng tiền, rất dễ xảy ra tình trạng lừa đảo. Đôi khi, trên một sàn giao dịch, bạn sẽ nghe về việc nhà giao dịch này mất hàng nghìn đô la. Hoặc nhà giao dịch đó bị cháy tài khoản trong tích tắc … Có rất nhiều lý do dẫn đến một vụ lừa đảo ngoạn mục trong Forex.

Nhưng chủ yếu là do các nhà giao dịch lợi dụng lòng tin và bị thu hút bởi những lời nói ngọt ngào và mánh lới quảng cáo. Vì vậy, để không rơi vào trường hợp tài khoản của bạn vô tình bị mất hoàn toàn, bạn cần tránh giao dịch với các sàn giao dịch sau.

Tuy nhiên, cũng có một số trò lừa đảo rất tinh vi, có thể dễ dàng rơi vào bẫy nếu không tìm hiểu kỹ càng và khôn ngoan.

Dưới đây là một số điểm chung của những sàn forex lừa đảo, những dấu hiệu mà bạn có thể dễ dàng nhận biết và tránh xa.

Cách nhận biết các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo

Các sàn giao dịch lừa đảo các cơ quan chức năng cảnh báo

Nhóm đối tượng lập Sàn Forex Giao Dịch vàng ngoại tệ trái phép Lừa Đảo hàng trăm tỷ đồng của người tham gia … Các cơ quan chức năng chống lừa đảo qua không gian mạng đã đồng loạt triển khai ở nhiều địa bàn, tỉnh, thành phố, tiêu diệt thành công.

Các sàn Forex lừa đảo này thừa nhận rằng băng nhóm này đã tổ chức, quản lý và điều hành nhiều sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại hối bất hợp pháp.

Các sàn giao dịch này đều được liên kết với ứng dụng (MT5) Meta Trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến bằng Forex, chứng khoán quốc tế, hàng hóa và nhiều thị trường tài chính khác) và phần mềm (MT4) Meta Trader 4 và MT6 ( Trade nhị phân BO)  để thu hút bạn bè thân thiết với hàng trăm người tham gia từ hơn 30 quốc gia khác nhau.

Xem thêm: GALAXY FINANCE lừa đảo và bẫy lừa đảo tài chính crypto

Binary Option-BO trên không gian mạng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng doanh số giao dịch lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là tất cả các bên trong nhóm bị bắt đều khai nhận đã sử dụng công nghệ này để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch và kiểm soát tài khoản người chơi nhằm xâm phạm tài sản của nhà đầu tư tham gia các sàn nói trên.

Các sàn forex lừa đảo này thường được điều hành bởi một nhóm người ẩn danh, không có đăng ký thương mại và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất là không có hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị sử dụng mà chủ yếu hoạt động theo mô hình nhiều tầng lớp, lấy tiền của những người tham gia sau đó và trả lãi, hoa hồng cho khách hàng.

Khi huy động đủ số tiền, đối tượng sẽ ngừng trả lãi cho người tham gia trong khi hệ thống gặp sự cố và bỏ trốn cùng với số tiền đã huy động được.

Họ cũng tạo ra một đội “chuyên lùa gà”, được gọi là một đội chuyên gia, những người theo dõi các đơn đặt hàng, thường xuyên đăng ảnh thu lợi nhuận khổng lồ, mua nhà, mua xe, và tận hưởng các trò giải trí xa xỉ, cũng như sinh viên nghèo và người lao động bình thường. Không có bằng cấp.

Hiện nay, lợi dụng khoảng cách dịch bệnh, nhiều ứng dụng, trang web đang quảng cáo chiêu dụ người dân tham gia sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, giới thiệu sản phẩm công nghệ tài chính nước ngoài, ứng dụng công nghệ blockchain liên quan trong cuộc cách mạng 4.0 nhằm mục đích cố tình đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng đây là Sở giao dịch được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở mọi người không để bị các đối tượng dụ dỗ, dụ dỗ, vì dù có nhiều tên khá … Trong vụ án này, sau khi tham ô tiền của người tham gia, các leader sẽ nhanh chóng phá bỏ sàn đang hoạt động và xây dựng một sàn giao dịch mới với tên tương tự nhưng khác để che giấu và tiếp tục lừa đảo.

Sàn Forex lừa đảo bị cộng đồng trader và nhà đầu tư tố cáo trên các trang mạng xã hội

Việc các nhà môi giới ngoại hối cạnh tranh với nhau là chuyện bình thường và tất nhiên sẽ có trường hợp nhà môi giới ngoại hối này “thuê” người khác đánh nhà môi giới ngoại hối khác, nhưng đối với các nhà môi giới ngoại hối uy tín lâu năm thì không. Bất kỳ người chơi nào muốn làm điều này sẽ không làm mất lòng tin của các nhà giao dịch vào các nhà môi giới Forex uy tín này do một số cáo buộc không có cơ sở.

Ngược lại, những sàn forex lừa đảo sẽ nhận được rất nhiều tai tiếng từ các nhà đầu tư, trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội. Để xác minh điều này, bạn có thể tìm kiếm trên Google với các từ khóa như “tên nhà môi giới ngoại hối + đánh giá”, “tên nhà môi giới ngoại hối + lừa đảo” …

Xem thêm: ROSYSTYLE WEALTH lừa đảo đầu tư Forex chứng khoán quốc tế

Đây là những dấu hiệu ban đầu dễ dàng nhất của một nhà môi giới ngoại hối lừa đảo để nhận ra khi bạn bắt đầu học giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp các nhà môi giới ngoại hối tinh vi hơn trong việc xây dựng thương hiệu, các nhà giao dịch rất khó phát hiện ra các dấu hiệu gian lận đến mức các dấu hiệu gian lận mới không xuất hiện cho đến khi đặt cọc và giao dịch. .

Đây là những thủ thuật mà các nhà môi giới ngoại hối sử dụng để làm cho các nhà giao dịch mất tất cả tiền trong tài khoản của họ, hoặc thậm chí biển thủ trắng trợn.

Cam kết lợi nhuận siêu “khủng” bao lời

Các nhà môi giới ngoại hối có uy tín hiếm khi cung cấp cho khách hàng của họ các dịch vụ giao dịch ủy thác, tín hiệu giao dịch hoặc rô bốt giao dịch, họ sẽ tập trung vào việc cung cấp cho các nhà giao dịch những kiến ​​thức giao dịch ngoại hối chuẩn nhất để các nhà giao dịch có thể tiến hành giao dịch của họ theo cách tốt nhất có thể.

Ngược lại, các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo thường quảng cáo dịch vụ giao dịch, tín hiệu giao dịch và bot giao dịch tự động của họ, hứa hẹn lợi nhuận cực cao.

Bất cứ ai đã từng giao dịch ngoại hối đều biết rằng thị trường này rất rủi ro, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu một nhà môi giới ngoại hối hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp, thì họ phải rất nghi ngờ.

Xem thêm: Dex Investing là gì? Đánh giá sàn Forex Dex Investing

Forex là một miếng bánh béo bở, nhưng không phải là một nơi lố bịch. Một sàn nào đó hứa với bạn 20%, 30% hoặc 50% thu nhập của bạn … họ chỉ đang mồi chài bạn. Đừng để những con số này làm mờ tâm trí bạn.

Nhiều nhà đầu tư đã chỉ ra những dấu hiệu của các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo. Trên thực tế, bạn có thể gặp nhiều trường hợp lừa đảo khác tinh vi hơn. Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu kỹ thông tin của nhà môi giới mà bạn đang giao dịch và những kiến ​​thức cần thiết trong lĩnh vực Forex, kẻo bạn dễ bị họ dẫn dắt.

Một trong những mánh khóe của các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo là chọn một ai đó (nếu hoạt động ở Việt Nam, họ sẽ chọn người Việt Nam) và bắt đầu miêu tả người đó như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, trông hào nhoáng, lái xe sang…

Chưa kể những lời mời từ các nhóm Zalo, Facebook và Telegram. Các nhà tư vấn biết cách làm thế nào để các nhà đầu tư đầu tư một cách nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy vài tháng, họ đã vạch trần những lời nói dối về đại lý mới của họ trên sàn giao dịch, nhưng họ đã mua được xe hơi sang trọng, biệt thự và nhiều con phố.

Tôi tin là chúng ta có thể làm được. Đó là người được trả tiền nhờ các thông báo dịch vụ công cộng nhưng lại phóng đại hình ảnh của mình để tạo niềm tin cho những ai mơ làm giàu nhanh chóng. Ý tưởng đúng đắn về việc ăn quá nhiều mà không làm việc đã đẩy nhiều người vào vũng lầy của sự nổi tiếng, và việc trao đổi bất hợp pháp đã mở đường.

Theo nghiên cứu ban đầu của các sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép, các sàn forex ngoại hối tự gặp sự cố hoặc gặp sự cố là những người có khả năng cao nhất truy cập vào chiến lợi phẩm của nạn nhân. Họ bắt đầu hiển thị các cuộc gọi và tin nhắn với lời mời trên mạng xã hội. Hoặc “Gửi 20 triệu vào tài khoản và kiếm 50 triệu một tháng thậm chí kiếm 200 triệu từ số vốn 20 triệu ban đầu”

Thường xuyên đăng những status về triết lý làm giàu, khoe những tài khoản nghìn đô… Hãy tuyển người khác vào đội của bạn.

Loại lừa đảo này xảy ra thường xuyên. Ví dụ gần đây nhất là Wefinex, FVP Trade, FX Trading Markets, Busstrade… lừa đảo đầu tư tài chính chứng khoán quốc tế và một số sàn giao dịch lừa đảo khác như: Galaxy Finance, StockX, ZFX,FX Markets, GCE Capitals, Iwinfx, Zero, Scope Markets, OT Capital, FSDS Global,GCFX, Novox, GICC FX, Tifia, TDX, Blue trading,EU Capital, Qbig, Leom markets,BBI, BBA, Kawamex, TradeCMX, Alfa Media, United market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), AT Capital, Emas Fintech

Giả mạo các giấy phép của các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới

Giấy phép từ các cơ quan quản lý Forex như FCA, CySEC hoặc ASIC là bằng chứng tốt nhất về độ tin cậy của nhà môi giới. Các nhà môi giới ngoại hối không được cấp phép bởi các cơ quan này có nghĩa là hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, khiến các nhà đầu tư dễ bị lừa đảo.

Tại sao quan tâm đến giấy phép môi giới ngoại hối? Vì đây là nơi cất giữ tiền của bạn. Một sàn giao dịch được cấp phép và quản lý bởi một tổ chức tài chính có uy tín sẽ đảm bảo lợi ích của các nhà giao dịch. Một số giấy phép Forex đáng tin cậy: FCA, ASIC, CySEC, IFSC, DFSA, FSCA, FSA. Bạn sẽ hoàn toàn được bảo vệ và đền bù khi có sự cố xảy ra.

Nếu bạn đang giao dịch với một nhà môi giới không có giấy phép, hoặc chỉ được cấp phép từ một tổ chức nhỏ. Rủi ro bạn sẽ không được bảo vệ là điều sẽ xảy ra. Họ sẽ sử dụng các thủ thuật và kỹ thuật để rút cạn tài khoản của bạn. Khi bạn bị lừa, bạn sẽ không biết phải gọi cho ai.

Xem thêm: Sách Price Action các trader chuyên nghiệp sử dụng

Các nhà môi giới ngoại hối không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép không nhất thiết là lừa đảo, nhưng tốt nhất là không nên giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối này để đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản của bạn và nếu điều này xảy ra. Ngoài ra còn có sự dàn xếp của bên thứ ba để bồi thường nếu có tranh chấp hoặc bên môi giới bị vỡ nợ.

Tuy nhiên, một nhà môi giới ngoại hối giả mạo giấy phép của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào có thể chắc chắn rằng nhà môi giới đó đang lừa dối các nhà đầu tư.

Để biết liệu nhà môi giới ngoại hối có giả mạo giấy phép hay không, bạn nên kiểm tra trên trang web của cơ quan quản lý và đừng vội tin vào hình ảnh hoặc liên kết giấy phép do nhà môi giới ngoại hối cung cấp, vì tất cả những thứ này đều có thể dễ dàng giả mạo.

Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà môi giới ngoại hối trên trang web của cơ quan quản lý hoặc nhà môi giới ngoại hối đã bị chính cơ quan đó cảnh báo về hành vi lừa đảo, thì giấy phép do nhà môi giới cung cấp chắc chắn là giả mạo.

Đặc biệt là ở Việt Nam, chính phủ vẫn chưa cho phép thành lập các công ty môi giới Forex. Điều gì xảy ra nếu bạn giao dịch với một “sàn giao dịch ngầm”? Bạn có nguy cơ bị lừa hết tiền và không có ai bảo vệ bạn trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy vẫn còn nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối ở Việt Nam. Nhưng bạn có thể chọn nhà môi giới có giấy phép quản lý tài chính quốc tế.

Sàn forex chứng khoán quốc tế lừa đảo thường đưa thông tin không rõ ràng, không minh bạch

Giấy phép từ các cơ quan quản lý Forex như FCA, CySEC hoặc ASIC là bằng chứng tốt nhất về độ tin cậy của nhà môi giới.

Các nhà môi giới ngoại hối không được cấp phép bởi các cơ quan này có nghĩa là hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, khiến các nhà đầu tư dễ bị lừa đảo.

Các nhà môi giới ngoại hối không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép không nhất thiết là lừa đảo, nhưng tốt nhất là không nên giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối này để đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản của bạn và nếu điều này xảy ra. Ngoài ra còn có sự dàn xếp của bên thứ ba để bồi thường nếu có tranh chấp hoặc bên môi giới bị vỡ nợ.

Mọi người nên hiểu rằng việc nhà môi giới ngoại hối được cấp phép bởi cơ quan có uy tín sẽ được kiểm soát chặt chẽ và hoàn toàn không có chuyện lạm dụng hay thao túng tài khoản của nhà đầu tư, tất cả đều là ảnh rất dễ làm giả nên các bạn đừng tin ngay nhé. .

Tuy nhiên, một nhà môi giới ngoại hối giả mạo giấy phép của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào có thể chắc chắn rằng nhà môi giới đó đang lừa đảo các nhà đầu tư.

Để biết liệu nhà môi giới ngoại hối có giả mạo giấy phép hay không, bạn nên kiểm tra trên trang web của cơ quan quản lý và đừng vội tin vào hình ảnh hoặc liên kết giấy phép do nhà môi giới ngoại hối cung cấp, vì tất cả những thứ này đều có thể dễ dàng giả mạo.

Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà môi giới ngoại hối trên trang web của cơ quan quản lý hoặc nhà môi giới ngoại hối đã bị chính cơ quan đó cảnh báo về hành vi lừa đảo, thì giấy phép do nhà môi giới cung cấp chắc chắn là giả mạo.

Tại sao quan tâm đến giấy phép môi giới ngoại hối? Vì đây là nơi cất giữ tiền của bạn. Một sàn giao dịch được cấp phép và quản lý bởi một tổ chức tài chính có uy tín sẽ đảm bảo lợi ích của các nhà giao dịch. Một số giấy phép Forex đáng tin cậy: FCA, ASIC, CySEC, IFSC, DFSA, FSCA, FSA. Bạn sẽ hoàn toàn được bảo vệ và đền bù khi có sự cố xảy ra.

Nếu bạn đang giao dịch với sàn chứng khoán quốc tế thế giới không có giấy phép, hoặc chỉ được cấp phép từ một tổ chức nhỏ. Rủi ro bạn sẽ không được bảo vệ là điều sẽ xảy ra. Họ sẽ sử dụng các thủ thuật và kỹ thuật để rút cạn tài khoản của bạn. Khi bạn bị lừa, bạn sẽ không biết phải gọi cho ai.

Đặc biệt là ở Việt Nam, chính phủ vẫn chưa cho phép thành lập các công ty môi giới Forex. Điều gì xảy ra nếu bạn giao dịch với một “sàn giao dịch ngầm”? Bạn có nguy cơ bị lừa hết tiền và không có ai bảo vệ bạn trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy vẫn còn nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối ở Việt Nam. Nhưng bạn có thể chọn nhà môi giới có giấy phép quản lý tài chính quốc tế.

Chào mời đầu tư qua điện thoại

Bạn đã bao giờ được nhân viên của một nhà môi giới ngoại hối gọi điện để giới thiệu kế hoạch giao dịch ủy thác, giới thiệu đặt hàng hoặc mời bạn mở tài khoản giao dịch chưa? Tại sao sàn đó có thông tin của bạn?

Nói tóm lại, thông tin cá nhân của bạn đã bị tổ chức mà bạn đăng ký tham gia bán lại và bán cho các nhà môi giới ngoại hối. Các nhà môi giới ngoại hối có uy tín không cần phải vất vả tìm kiếm khách hàng, mà khách hàng sẽ tự tìm kiếm họ.

Và những nhà môi giới ngoại hối tồi cố gắng lấy thông tin khách hàng và sau đó gọi điện, nhắn tin, gửi email … nên họ thường làm phiền bạn. Nếu bạn tò mò về thông tin mà họ cung cấp, rất có thể bạn sẽ bị “lừa đảo” sau chuyện này.

Các sàn giao dịch ngoại hối là những nhà môi giới mời gọi, thu hút người chơi thông qua hình thức tiếp thị qua điện thoại (điện thoại mời đầu tư), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook và tư vấn cho người chơi “vào lệnh”. Ban đầu, các nhà đầu tư thường giành được nhiều tiền hơn vào tài khoản. Sau đó, cố vấn đã đặt các lệnh lớn và tính các khoản phí lớn và không rõ ràng, khiến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.

Khi họ mất hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư với một nhà môi giới ngoại hối mới và hứa rằng nếu họ gửi tiền vào, họ sẽ giành lại số tiền đã mất. Ngoài ra, các nhà môi giới ngoại hối được thiết kế bởi các đối tượng quản trị (Admin) với chức năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng.

Quản trị viên có thể đặt hàng theo cách thủ công vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tài khoản và can thiệp vào quá trình đặt lệnh, chẳng hạn như kéo dài thời gian hoãn lệnh, mở rộng phạm vi giá mua và bán và “cháy” tài khoản. Khách hàng (kiếm được tất cả tiền trong tài khoản của khách hàng).

Điều đáng chú ý là các nhà đầu tư trên sàn giao dịch ngoại hối thực sự đang chơi với chủ sở hữu, và tất cả số tiền bị mất là lợi ích của chủ sở hữu (nhiều người bị mất số tiền khổng lồ lên đến hàng chục tỷ đồng).

Nếu nhà đầu tư trúng số, chủ sở hữu sẽ tiến hành các biện pháp can thiệp kỹ thuật như: Cấm tài khoản, tự ý đặt lệnh giả khiến tài khoản bị cháy, không thể rút vốn, v.v. Cuối cùng, cơ quan chính chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, và để tránh sự theo dõi của cảnh sát, sàn giao dịch đã bị đánh sập, và nhà đầu tư không thể lấy được tiền …

Thường xuyên gặp sự cố khi rút tiền và khi vô lệnh giao dịch

Một dấu hiệu cho thấy một nhà môi giới lừa đảo đang kiểm tra các khoản rút tiền của họ. Nếu bạn thắng một lệnh và muốn rút tiền về tài khoản của mình, nhưng có sự cố hoặc sự cố khiến bạn không thể rút tiền, v.v.

Thật không may, nó có thể là một nhà môi giới lừa đảo. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ nhưng không hài lòng với sự giúp đỡ. Hoặc mất quá nhiều thời gian để giải quyết … Không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là một nhà môi giới lừa đảo.

Nếu bạn giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối và liên tục trải qua mức chênh lệch giá rộng, các yêu cầu đáng lo ngại hoặc quét cắt lỗ liên tục … hãy đặt câu hỏi. Một nhà môi giới uy tín sẽ tìm ra giải pháp cho những tình huống này.

Thay vào đó, các sàn giao dịch gian lận can thiệp về mặt kỹ thuật để gây bất lợi cho các nhà giao dịch. Ngoài ra, kiếm tiền từ các sự kiện này. Đặc biệt, nếu mức chênh lệch của nhà môi giới quá lớn, thường … ngừng giao dịch với họ.

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ kết thúc với cùng một kết quả, tài khoản của họ sẽ bị khóa bất công và họ sẽ không thể rút tiền của mình. Vì vậy, gửi tiền dễ dàng và rút tiền dễ dàng là tín hiệu chính xác từ các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo

Sàn Forex lừa đảo theo mô hình đa cấp ponzi

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo tài chính đang có xu hướng gia tăng và lan rộng đến các vùng nông thôn, người dân ít biết các thủ đoạn lừa đảo tài chính, thủ đoạn rất phức tạp, để lại hậu quả rất lớn cho nhiều gia đình và xã hội. Nhiều nạn nhân mất tiền, thậm chí tìm cách trả thù bằng cách vi phạm pháp luật.

Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ, ngoài mô hình truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều mô hình đa cấp, chẳng hạn như sơ đồ Ponzi 4.0: Cháy tài khoản ủy thác (môi giới ủy thác chơi, đảm bảo không đốt tiền) ngoại hối (vàng- ngoại hối) và BO (Tài khoản của Nhà môi giới Quyền chọn Nhị phân) – Các công ty môi giới quốc tế lớn được cấp phép và liên kết với các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng không bao giờ làm như vậy.

Các sàn lừa đảo ngoại hối hứa hẹn trả lợi nhuận cực cao, vài phần trăm đến hàng chục, hàng trăm phần trăm không phải một năm mà là một tháng, thậm chí chỉ trong vòng … một tuần.

Mô hình ủy thác của các sàn giao dịch, các dự án, các “chuyên gia” được thiết lập bởi các dự án lừa đảo. Họ nói nếu bạn không đủ khả năng đầu tư thì hãy gửi cho họ, họ có những chuyên gia đầu tư phù hợp, không lỗ. Khi nhận đủ tiền, sàn tất nhiên tuyên bố … phá sản và cao chạy xa bay.

Một số hình thức lừa đảo bằng cách hứa trả lãi cao thay vì tiền mặt. Họ sẽ phát hành một số dạng chứng khoán hoặc mã thông báo, tiền điện tử của dự án (hoặc công ty) cho người tham gia, ngay cả khi nhà đầu tư phải tham gia bằng tiền thật. Số tiền hoặc tài sản bảo đảm sẽ không được rút ra hoặc chỉ được giao dịch trên sàn giao dịch nội bộ do chủ dự án thiết lập. Điều này có nghĩa là lợi nhuận chỉ nằm trên giấy.

Cũng có trường hợp chủ nhà trả lãi tiền thật như đã hứa. Tuy nhiên, số tiền trả lại luôn thấp hơn tổng số tiền đã đặt cọc trước khi sàn… biến mất. Ví dụ, một nhà đầu tư trả 100 triệu rupiah, cam kết trả 10% hàng tháng, sau đó chủ sàn sẽ trả lãi đều đặn 6-7 tháng rồi biến mất. Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư sẽ có sự tự tin để vô tình quảng bá và thu hút thêm bạn bè và gia đình vào hệ thống của họ sau khi nhận được tiền mới.

Trong một số trường hợp, đối tượng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư — cho dù đó là tiền thật, tiền ảo hay cổ phiếu — bằng cách giúp họ kiếm lời — nhưng nhà đầu tư muốn rút tiền phải trả thêm tiền, trả phí chuyển đổi; nếu bạn muốn rút lợi nhuận của mình, bạn phải trả một loạt các khoản phí, chẳng hạn như: phí thuê ví của sàn giao dịch, phí chuyển đổi tiền tệ, phí rút tiền, phí giao dịch … Tức là bạn đã bị chiếm đoạt tiền và thậm chí bạn phải trả cho các sàn forex lừa đảo này một lần nữa.

Một số sàn forex chứng khoán quốc tế lừa đảo gian lận bằng cách sửa chữa các hướng dẫn hệ thống. Tương ứng, khi nhà đầu tư tham gia, lệnh của họ được sửa trên hệ thống, nhà đầu tư tưởng mình đang làm theo lệnh thị trường, nhưng thực tế lại luôn bị đánh trên sàn. Hoặc có sàn không sửa lệnh mà đợi đến khi đủ số lượng người thanh toán, sàn sẽ tự động … biến mất.

Thậm chí, một số công ty môi giới còn cho biết họ vỡ nợ hoặc bị công an bắt giữ, khiến nạn nhân sợ hãi không dám truy tố, vì bản thân nhà đầu tư biết rằng việc đầu tư vào các sàn này không được pháp luật cho phép.

Cách phòng tránh trước những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo

Những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn tinh vi để nhà đầu tư sập bẫy. Họ tạo ra những con dấu thuyết phục, ký hợp đồng pháp lý với các công ty chủ quản và nhận mã số thuế trên Google.

Tuy nhiên, những công ty này không thực sự tồn tại; chúng chỉ là những bóng ma. Khi người chơi tham gia vào một vài giao dịch, những kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu hoạt động giống như một doanh nghiệp đưa ra các yêu cầu liên tục đối với các khoản đầu tư lớn từ người chơi. Điều này là để họ có thể tìm ra các phương pháp để làm mọi cách đánh cháy tài khoản cá nhân của người chơi để cướp đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Các sàn chứng khoán lừa đảo sử dụng chính sách “trợ cấp tài khoản an toàn” của Sàn để khuyến khích người chơi đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này cũng cho phép họ chơi mánh khóe với những người chơi cố gắng rút tiền của họ. Điều này dẫn đến người chơi bị mất tài khoản dù đã cố gắng thu hồi vốn ban đầu.

Các nhà đầu tư cần cảnh giác với những lời đề nghị khuyến khích trả lãi ngay lập tức. Những đề nghị này thường đến từ những kẻ lừa đảo tìm cách thao túng mọi người. Những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu hoặc không.

Bất kỳ ai đang xem xét một lời đề nghị như thế này nên cực kỳ cẩn thận – họ có thể bị lừa bởi những kẻ xấu trong không gian mạng hoặc các nhóm trên thị trường chứng khoán. Thay vào đó, nhà đầu tư nên xem xét chi tiết tiềm năng phát triển và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Họ không nên bị ảnh hưởng bởi các xu hướng hoặc thông tin đến từ các nguồn bên ngoài – thay vào đó họ nên tìm kiếm thông tin qua các kênh chính thức như cơ quan nhà nước, công ty luật hoặc công ty môi giới đã đăng ký được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điểm mặt các sàn forex lừa đảo,sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo nổi tiếng

Trade FX Gold sàn forex lừa đảo với nền tảng ủy thác tài chính

Không được cấp phép bởi các tổ chức tài chính uy tín, cam kết trả lãi khủng 20%/giờ, huy động vốn theo hình thức đa cấp, leader được hưởng 5% tổng số tiền của tuyến dưới.

FVP Trade sàn forex lừa đảo với quỹ Pamm

Sàn forex lừa đảo này được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, nhà đầu tư tố cáo khóa rút tiền với lí do nâng cấp hệ thống và do cú sập của đồng Luna trên toàn cầu.

Sàn forex này lừa đảo với hình thức đa cấp đa tầng, huy động vốn và tuyến trên được chia thưởng hoa hồng theo 5 cấp, và có 6 nguồn thu nhập nếu xây dựng hệ thống lớn 1000 người trở lên.

Sàn có đội ngũ IB chuyên gia lừa đảo rất đông và vẫn đang tiếp tục huy động vốn và dụ dỗ các nhà đầu tư khác tham gia để lừa đảo tài sản.

FX Trading Markets với đội nhóm Lion Group làm đại diện ở Việt Nam

Đây là một sàn BO nhị phân, sàn forex lừa đảo 60.000 nhà đầu tư trên khắp cả nước với quy mô cực lớn và đã bị đánh sập. Đứng đầu tổ chức sàn này là tứ đại sư phụ trong đó Iker Phương ( kết hợp với trùm lừa đảo Tuấn Scam).

Sàn này sau đó đã chuyển sang làm thành đồng coin với tên FXT và giảm giá trị đồng này từ 1 đô la xuống 1.000.000 lần, khiến nhà đầu tư mất trắng tài sản và có rất nhiều đơn tố cáo đã được gửi đi.

Sàn forex lừa đảo FSDS Global khóa rút tiền và thêm nhiều khoản thuế

Sàn forex lừa đảo này rất tinh vi, khi  nạp tiền vào sẽ có rất nhiều khoản thuế và chia thành nhiều tài khoản nhỏ làm rối não của nhà đầu tư, và quan trọng khi rút tiền nếu được thì sẽ bị tính thêm 20% tiền phí, thật sự chẳng một sàn uy tín nào trên thế giới có yêu cầu phi lý như thế.

Fiancial.org sàn đa cấp tiền ảo mạo danh sàn chứng khoán

Cam kết trả gốc và lãi hàng tháng lên đến 16%, bao gồm 8% vốn và 8% lãi suất và không giới hạn số tiền đầu tư. Financial.org đã đưa ra một thông báo yêu cầu các nhà đầu tư phải trả một khoản phí bổ sung là $ 8,75 cho mỗi Foin, được gọi là phí duy trì.

Những người chưa đóng hoặc không còn đủ khả năng tài chính để thanh toán số tiền, tài khoản tiền ảo trên hệ thống FOPAY (ứng dụng do công ty tạo ra để giao dịch tiền mã hóa Foin), tài khoản sẽ bị đóng băng và vô hiệu hóa.

ZFX sàn forex lừa đảo nhà đầu cướp tiền nhà đầu tư trắng trợn

Sàn forex lừa đảo ZFX luôn yêu cầu hoặc không thực hiện lệnh của bạn khi bạn mở hoặc đóng một vị trí nhưng sau một vài phút nó sẽ tự động điền vào lệnh đã mở hoặc đóng trước đó của bạn nhưng nó không hoạt động để nó thích giá, đó là một khoản sinh lợi cướp cho họ.

Sàn forex BO lừa đảo Busstrade

Busstrade là một sàn forex đa cấp. Nó lấy tiền từ người chơi sau và đưa nó cho người chơi trước; một sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động dưới hình thức BO, tức là theo giao dịch tài chính của quyền chọn nhị phân, tiền ảo USDT được sử dụng để xác định tiền tệ và tiền xu.

Giá thị phần tăng hay giảm, trang web giao dịch trực tuyến: http://www.busstrade.com Có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, bảo hiểm quỹ 100%, người chơi chỉ cần đóng bảo hiểm 2% / tuần / quỹ đầu tư. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, việc xác lập và vận hành sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước trắng tay.

Sàn Zeno Markets lừa đảo dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền

Zeno Markets lừa đảo liên tục lừa người chơi tham gia vào các giao dịch sinh lời liên tục. Đây là 15-20 giao dịch tự động mỗi ngày nếu tài khoản có đủ tiền và nhóm quản lý sẽ cung cấp cho bạn một ưu đãi mua xe miễn phí….

Zeno Markets đang lừa đảo các nhà đầu tư, gửi tài khoản trade cho bọn IB để lừa đảo và đốt tài khoản. Nó cũng khuyến khích nhà đầu tư vay tiền và quay vòng tiền để làm ăn thua lỗ. Đúng là chúng máu lạnh và vô nhân tính. Những tên khốn này đã lừa tôi hơn 2 tỷ. Các nhà giao dịch nên tránh xa bọn sàn forex lừa đảo ZENO Markets.

Trade FX Gold lừa đảo đa cấp tài chính

Trade FX Gold (tradefxgold) Quảng cáo liên tục sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận 20% / giờ lợi nhuận. Sàn giao dịch thậm chí còn chi ra 6 nguồn thu nhập thụ động dài hạn khác nếu các nhà đầu tư phát triển hệ thống lôi kéo thêm nhiều người khác đầu tư.

“Lợi nhuận của Trade FX Gold (tradefxgold) cho các nhà đầu tư hiện là 20% /giờ . Đó là tài khoản 10.000 đô la và lợi nhuận một giờ là 2000 đô la” – những quảng cáo như vậy thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn và các nhóm truyền thông xã hội. Trade FX Gold (tradefxgold) được quảng cáo là dự án công khai, minh bạch, ROI cao nhất 20%/giờ

Sau khi liên hệ trực tuyến với khách hàng, nhà môi giới sẽ hướng khách hàng đến quầy giao dịch có tên Trade FX Gold (tradefxgold). Tại đây, khách hàng sẽ được hướng dẫn cách đầu tư. Đơn giản chỉ cần đặt bằng VND hoặc USD và ủy thác quỹ Trade FX Gold (tradefxgold) cho quỹ này để thực hiện các giao dịch ngoại hối. Sau đó, nhà đầu tư chỉ việc ngồi chơi lại để kiếm lợi nhuận 40% / ngày.

ROSYSTYLE WEALTH lừa đảo đầu tư Forex chứng khoán quốc tế

Một nhà đầu tư là nạn nhân bị sàn Rostyle Wealth lừa đảo chia sẻ: Mình cũng khẳng định tòa nhà Rostyle Wealth này là lừa đảo, mọi người cẩn thận nhé, thủ đoạn của hắn rất tinh vi, lúc đầu gửi và rút tiền rất mượt nhưng sau đó thì cháy tài khoản và đòi thêm tiền.

Để cứu tài khoản, nhiều người nạp tiền rồi ngắt kết nối vì hết tiền, ứng dụng rút tiền bị treo, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là những con số và số tiền thực tế, tôi tin rằng chúng đã được tách ra. Người giỏi nhất trong việc phục vụ khách hàng và thu hút là ông Dũng. Mọi người cẩn thận, nghe nói sàn giao dịch này đã được đổi tên. Mọi người hãy cẩn thận và tố cáo bọn chúng với các cơ quan chức năng.

Galaxy Finance lừa đảo

Nhà đầu tư sẽ ký quỹ đầu tư vào các loại tiền điện tử: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), USDT, BNB và cam kết đảm bảo mức lãi suất từ ​​24% đến 180% / năm trên 20 lần lãi suất ngân hàng. Sau đó, nhà đầu tư sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận trong vòng 300 ngày và sẽ được thanh toán bằng GFT.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các sàn giao dịch uy tín như Binance, Coinbase … đều có hình thức đặt cược nhưng với mức lãi suất họ chỉ cam kết từ 15% – 20% / năm mà thôi, tương đương với 1 tháng lợi nhuận tại Galaxy Finance. Vậy làm cách nào để Galaxyfinance. io có thể đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư, cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất của các sàn uy tín trên thế giới?

Với rất nhiều sàn giao dịch forex chứng khoán quốc tế với các chiêu trò lừa đảo tinh vi những kẻ lừa đảo dựa án GALAXY FINANCE và mạng lưới của chúng vẫn đang tạo ra các hội thảo để lừa nhiều nhà đầu tư hơn nữa mà không sợ luật pháp.

Tham khảo danh sách các sàn forex lừa đảo khác

1000 Extra ACFX AG Capitals Bitalong
100XFX IronFx AG Markets Bitex360
10Brokers Admiral Markets Group AitsFX Blue Broker
10Markets MTrading AitsFX Blue Trading
12Trader UFX Markets Al Trade BlueBitBanc
24StarTradec MFX Broker Aleforex BlueMax Capital
24TradeRush 1PipFix AlfaTrade Boom Xchange
31FX 2pipfixed Alphabetfx Bormancorp
365 FX 4runnerforex AlphaCapital BRFX Trade
365BinaryOption ACTCFX AMP Trading Bristol Consulting FX
365-FX 4xp AMarkets BrighterTrade
365Markets AstonMarkets Aristrex Britonprice
365Trading BelforFx AroTrade Broker XP
4xbrands BForex Ashford Investments Broker Yard
4xFX Caesartrade AVA Investments Brokerz
4xincome CapitalTrustMarkets Axe Invest Brokerz Union
4xpoint City EQ Axiory Bulls Capital Markets
4xpremium CommexFx Ayrex Cac400
53option.com
69Brokers CorrFX AZ Trades Caesar Trade
70Trades CrownForex Baihua Global Capital Banks
72option EMPfx Banc De Monarch Capital Currency Trade
8888Markets EverestMarkets BeAlgo Capital Hall
8inFX Forex-Age BECFD Capital Markets Banc CMB
AAAFx Forex-Metal Bex Options Capital Swiss FX
AAFX Trading FxGiants Bforex Capital TradeFX
AccentForex FXCortex BFP Markets Capital Traders
Ace Forex FXSystems BigOption Capital88
ACFX FXTechTrading Binary Uno CapitalFXclub
Admiral-Markets.com AlfaTrade Binarymate CapitalXP
ADN Markets ATS-Markets BinaryOnline Capprofx
Aduno Capital Gainsy BinaryTilt CarterFS
Affliated Trade Group AAFXtrading Binatex Cashflow Pro
BFP Markets
BlueTrading
btrfx Asic Trader BrokerOfficial
Crown Forex
CryptoAllDay Caxton Global Chrono FM Empire Option
CryptoEU CCM Clearing CIBfx Emporio Trading
CryptoEXP Centro Banc Circle Markets Escuela Trades
Cryptonash CentroBanc Citifxmarkets Eu Capital
CryptoNetto CF Group City Global Trading EuroPrime
Cryptonix Team CF Merchants CK Markets Europefx
CryptoTag CFD Corporate CloseOption Everest International Group Ltd
CT-Trade CFD Royal CM Trading Evolution Brokers
CWM FX
Cyber FX CFD Trend CMS Trader Expert Option
Daiju Commodity Markets CFDPremium CoinBrokerz Extick
Dax-300 CFDs100 Coinbull Fern
DracoFX CFDStocks CoinPurity FGS Markets
Dubai FXM CFDxp Cointeck Fin-Tech Prime
Easy FX Trade CFreserve Coperstone Financika
Easy Line Pro CFXPoint CriptoRobot Finbitex
EasyTrade FTO Capital Crown Finance FinmarkFX
ECN Capital
ECN Capital FX Group Crypto Options Trader Finodax
Efexa1000 FX Merchants IronFX Finpari
EFXGlobal FX PREMIUM IronFX FinPro Trading
eMarketsTrade FXBreeze ISGXchange FM-FX
EU Capital
Exonmarkets
Ferdinald Hill
FIXED STAR INVESTMENT INC. IFSC
Forex Macro
FX Trading Markets
FXCM
FXGTrade
FXReturns
GCE Capitals
GCFX
GFCInvestment FXBTG ItradeFXoption Forex Grand
GGTrade
GKFX
Global Clearing Group FXC Markets JAFX Forex Optimum
GlobalFXM Fxcentral Jones Mutual FXCH
Globalix FXChoice Just Broker Forex4You
GMFX24 FxFWay K2 Wall Street ForexBull
Go Capital FX FXG Invest Kapitalfx ForexChief
Golden Financial FXG Trade KapitalSwiss ForexGrand
Golden FX FXGiants KayaFX ForexMart
Golden Key Pro FXGIM KB Capitals Fort Financial Services
Golden Markets FxGlory Kingston Trading FortFX
GoldFxTrading FXIG Trades kontofx FreshForex
GoldmanCFD FXLeader Libra Markets FSMSmart
GoTechFx FXLinked LiteFinTech OMC Markets
Grand Capital FXmarket247 LiteForex OndaMarkets
Greenfields Capital FXNobel Littinvest OneTradex
GSFX FXNobels LMFX OnlyTrades
GSI Markets FxOnUs Lockwood Investments OPCompany
GTinvestors FXpig LottMarket Opportunity Trade
Gulf FX FXPremax LQDFX Option500
GxFX FXPrimes LVMexchange Option888
HBC Broker FXT24 Magnum Options Option94
HispaMarkets FxtPremium ManagedForexHub OptionStars Global
HiWayFX Fxtrade777 Market Investment OptionStarsGlobal
HQBroker FxUnited MarketGBP Oracle-FX
HugosWay GAINSY Markets Broker OriginalCrypto
HybridReserve Gallant Finance Markets Cube Ostrich Capital
IC Finance GCC Investing Markets Trading OTCapital
Ideal Global Trading GCG Asia Markets Xchange Pari Fx Trade
iFOREX GCI Financial Marketsplus PaxForex
iForex24 GDM FX MarketTM PBN Capital
iFXOPTION Get Financial Master4x PBN Invest
IGOFX Getco Pro MaxCFD PBN Trade
iMarketsLive GFBroker Maxitrade Pearson Investments
Index Option Nagaharu Global MegaTradeFX Phy Capital Investments Limited
Inmarket FX Netotrade Meta Investing Pinprotrade
InstaForex
InstaFX24 NewSolid MGM Markets Platinums Trade
Invest Trader MidasGlobe Pocket Option
Invest Trader Noble Capital House Mib700 PlusOption
InvestCity Novatrades Millennium FX Point Investment Group
Investex Obsbit Monfex Point Investment Group
InvestingPRO DK Trade MPlus Social PoloInvest
InvestMib Olsson Capital MT4Invest Prestige FM
InvestTeck LMAX MyFintec PrimeCFDs
Joe Lewis Trading (JLTrading.com)
LCMFX InstaForex AFX Markets Online Binomo
Liber Forex
mt4invest.com
Multiply Markets
Nhóm Cyber Market
Nhóm tài chính Peregrine
OptionCM.com
OptionRally
OT Capital
Realmarketslive.com
Refco
Roiteks OlympusMarkets Trader Online PrimeCrypto
Royal Capital Pro Tallinex Trader VC PrimeFX
RoyalCFDs TDMarkets Tradersway PRIMEXQ
RoyalCripto TeamFX TraderUR Primus Trades
S&P Broker TegasFX TradesFX Pro X Finance
S2Trade Templer FX TradesPrime Profiforex
S2Trade TemplerFX TradeTime Profit Trade
Safe Markets TeraMusu TradeToro ProFxPremium
SeRex Investments TGC FX Tradeu2 ProTradeFX
SGT Markets The55thFx TradeView Forex PTBanc
Shtern Group TheCryptoLimited TradeX1 PWRTrade
Sigma Forex
SigmaCFD Trading Epic RaxoFX
SimpleFX Time4X Trading Floor FX RBinary
Smartoptionfx TitanTrade Tradovest RC Global Financial
SoarFX TIXfx True4X RCPro
Solidary Markets FX TopicMarkets TurboForex Richmond Investing
SolidCFD TopstepFX Turnkey Forex RichmondFG
SolidCFD TopTrade TX Markets Rocket Consultant Group
St Clair Capital Group TorOption UB4Trade UniTrader
StarfishFX TorrentFX UFX Universe Markets FX
Starling Capital TouchTrades UKFinvest Up4x
Stern Markets Trade-24 UKMarkets UproFx
Stern Options Trade Capital UBCFX Utrade
StoxMarket Trade Fintech Ultrontradefx uTrader
SuperForex Trade Global Market Umarkets VFX Capital
Sure Forex Trade Trade WFX UMOFX VIP Brokers
Swift Bit Options Trade111 United FCG Vix500
SwiftCFD Trade12 XLR Trade VNC Brokers
SwiftOptionBit Trade24 XMarkets VolumeFX
Swiss Assets FX Trade360 XtradeFX VTGFX
Swiss Capital Invest TradeBNP XtreamForex WandaFx
Swiss Investment Fx TradeDAX Yadix Welkron
Swiss Markets TradeFTM YesTrading Wigmarkets
SwissCCI TradeInvest90 YFX Capital Wise Banc
Swissinv24 TradeLTD Your Trade Choice WorldFXM
Tait Investment Group Tradepro Capitals ZeegosFX Worldwide CapitalFX
TeraMusu
TitanTrade.com
TorOption
Trade24
Umo Finance Zurich Prime Zend Trade WT Capital
XForex Zuercher Capital XeroMarkets
ZuluTrade Xiaohangjia Brokers ZonggangCaifu XEcrypto Bank
Zurich Prime

 

Tổng kết

Các công ty môi giới chứng khoán nước ngoài trong lĩnh vực phái sinh đã bị các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế lừa đảo này làm giả thương hiệu của họ. Điều này khiến các nhà đầu tư trở nên bối rối và tin rằng họ đang giao dịch với nhà môi giới chứng khoán thực sự.

Những kẻ lừa đảo sử dụng các nhóm tiếp thị qua điện thoại liên hệ với mọi người qua điện thoại để mời họ đầu tư. Họ cũng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Zalo, Facebook,telegram,dicord,zoom và WhatsApp để liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, họ khuyên người chơi nên “nhập lệnh” – điều này cho thấy rằng họ đang làm việc với một nhà môi giới chứng khoán chân chính.

Các nhà đầu tư thường mất hết tiền khi thực hiện theo các lệnh ban đầu từ sàn. Các lệnh này thường yêu cầu các nhà đầu tư đặt các lệnh lớn và nhận các khoản phí không rõ ràng.

Các đối tượng thuyết phục các nhà môi giới ngoại hối mới mà họ biết rõ rằng họ có thể lấy lại số tiền đã mất bằng cách gửi tiền. Họ thường tiếp cận những nhà môi giới này khi họ đã mất hết tiền.

Hàng nghìn nhà đầu tư đã mất hơn một năm để điều tra vụ lừa đảo. Sau khi kết thúc, họ nhận thấy bức tranh tổng thể của vụ lừa đảo tương đối rõ ràng.

Những tên tội phạm này đã thành lập hàng trăm công ty con dưới vỏ bọc là các công ty truyền thông, tư vấn xây dựng và các công ty liên quan đến công nghệ máy tính. Làm như vậy cho phép họ tránh bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Họ tiếp tục giữ một danh tính thấp bằng cách hoạt động trong các tòa nhà lớn mà không tiết lộ danh tính của họ.

Đánh giá bài viết

5 / 5. Lượt đánh giá: 1

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

THITRUONG-VN.COM

© 2022 by Thitruong-vn.com